Steuerbetrug am Gardasee

Von: luk

Riva del Garda – Die Finanzpolizei von Trient hat einen groß angelegten Steuerbetrug entlarvt. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Firma mit Sitz in Riva del Garda am Gardasee, die ein Magazin und Warenhaus betreibt  und von Personen chinesischer Herkunft geleitet wird.

Falsche Rechnungen in Millionenhöhe

Laut den Ermittlungen, die den Zeitraum von 2017 bis 2021 umfassen, hat die Firma über 660.000 Euro an gefälschten Rechnungen verbucht. Diese Rechnungen stammten von zehn sogenannten “Briefkastenfirmen”, die überwiegend als Scheinfirmen geführt wurden. Der Betrug umfasste nicht existierende Warenkäufe und führte zu einer Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 250.000 Euro.

Strafanzeige gegen Verantwortliche

Die Finanzpolizei hat sowohl den Geschäftsführer des betroffenen Unternehmens als auch die Verantwortlichen der Scheinfirmen wegen des Verdachts auf Steuerbetrug angezeigt. Die Ermittlungen zeigen ein ausgeklügeltes System zur Umgehung von Steuervorschriften auf, das über mehrere Jahre hinweg betrieben wurde.